Oligarhul belarus Mikalai Varabei (Nikolay Vorobey) rămâne legat de numeroase proprietăți din Austria, potrivit unei noi investigații publicate marți (27 septembrie). Oligarhul a fost sancționat de UE în decembrie 2020 din cauza relației sale strânse cu președintele belarus Alexandru Lukașenko.
Ziarul austriac Dossier și Centrul Belarus de Investigații, o organizație premiată cu sediul în Vilnius și membru al Proiectului de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției (OCCRP), au publicat informații detaliate despre bunurile familiei sale imediate și legăturile acestora cu elitele locale. .
Cea mai luxoasă proprietate a familiei este o cabană din regiunea Carintia din sudul Austriei: un palat de 300 de metri pătrați înconjurat de o proprietate de 19.000 de metri pătrați deținută oficial de Power Chemical Trading, deținută de Katsiaryna Smuschkovich, fiica lui Mikalai Varabei.
Doamna Smuschkovich și-a dobândit pachetul majoritar de acțiuni în afacere prin tatăl ei, care l-a cumpărat de la Maximilian Christoph von Habsburg-Lothringen, un descendent patern al dinastiei Habsburg-Lothringen austro-ungare.
Documentele de înregistrare arată că doamna Smuschkovich a primit averea tatălui ei prin acțiunile sale la Power Chemical Trading.
Extrasele bancare ale companiei arată că avea un singur angajat la un moment dat, iar rezultatele financiare pentru 2020 au arătat un deficit de 1,5 milioane de euro, pe care autorii sondajului îl interpretează ca un indiciu că este o firmă-paravan pur specializată. posesia si intretinerea domeniului carintic.
Soția și fiica domnului Varabei au deținut proprietatea în comun, ceea ce a fost util când UE a anunțat sancțiuni împotriva oligarhului în 2020. Deoarece el nu deținea direct proprietățile, acestea nu au fost afectate.
Potrivit dosarului, pe lângă cabană, apartamentele din Viena aparțin și familiei Varabei. Printre acestea se numără un apartament pe care Tamara Varabei, soția oligarhului, l-a cumpărat în 2013 și un altul de 202 metri pătrați pe care Katsiaryna l-a cumpărat în 2017 cu 3 milioane de euro.
La momentul achiziției, Tamara Varabei câștiga oficial aproximativ 35.000 de dolari pe an, lucrând pentru companii din Belarus. import auto etc serviciu intermediaraceasta din urmă fiind împărtășită cu soțul ei.
Anul trecut, serviciu intermediar a reusit sa obtina profituri uriase reexportand produse petroliere.
Combustibilii derivați din petrolul rusesc, clasificați în mod intenționat drept „solvenți” și „diluanți” datorită unei lacune din lege, au fost exportați în UE, eludând taxele de export ale Uniunii Vamale Rusia-Belarus. Cazul a determinat Rusia să solicite despăgubiri de 1,5 miliarde de dolari de la Belarus, dar aceasta din urmă a reușit în cele din urmă să dezamorseze tensiunile.
La fel ca mama ei, Katsiaryna Smuschkovich și-a cumpărat proprietatea din Austria cu alte mijloace decât economiile ei. De fapt, ea a lucrat între 2015 și 2017 Serviciile Devanaun touroperator a cărui clientelă principală erau europenii care doreau să vâneze în pădurile din jurul zonei de vânătoare și recreere Krasny Bor din regiunea Viciebsk, deținută de domnul Varabei.
Site-ul Centrului de Investigații din Belarus a publicat fotografii de pe pagina de Instagram a Katsiaryna, în care membrii familiei Varabei poartă genți Hermès în valoare de 30.000 de euro și, respectiv, 112.484 de euro, precum și haine și bijuterii de marcă.
Autorii cercetării speră că filonul bun pe care familia Varabei o conduce în Austria se va epuiza după publicarea studiului.
Organul de anchetă a investigat deja cu succes un prieten al domnului Lukașenko, Mihail Gutseriev, care a reușit să-și protejeze proprietățile din Londra prin companiile-paravan ale fiului său.
La o lună după ancheta lor comună cu The Guardian, UE l-a sancționat pe fiul său Said și proprietățile sale din Londra în valoare de milioane de dolari.
Sursa articolului in engleza: Descoperirea moșiei magnifice a unui oligarh belarus din Austria