Procuratura financiară deschide o anchetă asupra bunurilor oligarhilor ruși din Franța

Proprietate achizitionata in Franţa de oligarhi ruși apropiați de Vladimir Putin este în vizorul justiției, a anunțat luni AFP, confirmând informații de la parizian. Procuratura Financiară Naţională a deschis la 1 iulie o anchetă, care a fost apoi încredinţată Oficiului Central pentru Reprimarea Infracţiunilor Financiare Grave.

Această investigație vine în urma unei plângeri împotriva lui X, depusă la sfârșitul lunii mai la Paris de ONG-ul Transparency International (TIF), care vizează posibilele câștiguri necuvenite în Franţa de „oameni de afaceri și înalți funcționari apropiați lui Vladimir Putin”. Potrivit ONG-ului, care nu dă numele persoanelor vizate pentru „a evita represaliile”, sistemul dezvoltat „își extinde ramificațiile la Franţaîn sectorul imobiliar în special, din lipsa intermediarilor de vigilență”.

„Urmărirea bunurilor celor apropiați regimului rus stagnează”

„Ambiția măsurilor de sancțiuni împotriva Rusiei și primele anunțuri de înghețare se confruntă cu dificultățile de identificare a bunurilor persoanelor sancționate. În Franţaca și în alte părți, urmărirea averilor oligarhilor și a celor apropiați regimului rus este blocată”, a explicat într-un comunicat de presă TIF, subliniind „intermediari, nominalizați, companii ființe sau trusturi în paradisuri fiscale sau judiciare”.

Datorită diverselor surse, „am putut întocmi un inventar al activelor imobiliare din Franţa a mai multor oligarhi și a celor apropiați regimului rus, identifică lanțurile de proprietăți înființate în acest scop, și reunesc un corp de dovezi privind resursele de origine ilicită care au permis dobândirea acestui patrimoniu”, a declarat Patrick Lefas, președintele TIF. .

Înghețarea creditelor care ar putea facilita ancheta

De când Rusia a invadat Ucraina, comunitatea internațională a întocmit o listă cu numele oligarhilor ruși ale căror bunuri au fost înghețate. O măsură care ar putea fi în anumite cazuri „un factor de accelerare a anchetei” și ar permite „măsuri ample de sechestru și în caz de condamnare penală, confiscări”, potrivit lui Me William Bourdon, avocat TIF. În Franţaau fost identificate mai multe proprietăți (vile, moșii, apartamente), pe Coasta de Azur, în regiunea Rhône-Alpes, la Paris dar și în Sud-Vest.